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  • 金融知识 | 严惩非法集资“换马甲”

    日前,银保监会消费者权益保护局公布了一起假借网络借贷信息中介平台名义开展非法集资案例,并以此提醒公众注意防范。近年来,互联网与金融的快速融合促进了金融创新,在满足人们投资需求等方面发挥了重要作用,但有个别机构以金融创新为名实施金融违法犯罪活动。比如,有的机构..

  • 以案说法丨为老年人“投资”去伪存真!

    【典型案例】2020年1月3日,一位70岁左右老年客户来到银行网点,称需通过手机银行汇款15000元,因在家中操作不便,于是到网点请工作人员协助操作。工作人员询问其是否需要在柜面汇款留存凭证,老人告知工作人员,收款方要求只能通过手机银行、网银等电子渠道汇款。这立即引起工..

  • 远离假冒金融App 详解诈骗行为手法

    随着金融机构服务日益转向手机端,金融App成为许多用户办理金融业务的主要渠道。如今,转账、借贷、还款、支付,都可以通过金融App轻松完成,但这也给不法分子留下可乘之机。假冒金融App的出现,就直接危害到用户资金安全。近日,警方成功破获3个涉嫌为假冒App犯罪提供非法短信..

  • 金融知识丨警惕以投资旅游服务项目为名的非法集资行为

    “百千万宣教工程”是北京市打击非法集资工作领导小组办公室(以下简称“北京市打非办”)联合各级金融监管部门、各行业主管部门、各区、金融机构、新闻媒体和基层力量,在全市范围内组织开展的机制化、常态化、社区化的防范非法集资宣教活动。目的在于进一步加大防范非法集资宣..

  • 图个明白丨小心!“套路贷”一般是这样下套的……

    很多人都听说过“套路贷”这种贷款很多已经不是民间借贷而是一种犯罪行为!“套路贷”犯罪通常有哪些表现形式?01制造民间借贷假象犯罪嫌疑人、被告人往往以“小额贷款公司”“投资公司”“咨询公司”等名义对外宣传,吸引被害人借款。继而以“违约金”“保证金”“中介费”“行..

  • 关于防范假借互联网金融平台进行非法集资活动的风险提示

    近年来,互联网与金融的快速融合促进了金融创新,在缓解小微企业融资难、贷款难以及满足民间投资需求等方面发挥了积极作用。但也出现了一些问题和风险隐患,其中之一就是利用网络借贷信息中介平台名义开展非法集资等违法金融活动,严重威胁社会公众资金安全,侵害人民合法权益。..

  • 举报“套路贷”“非法高利放贷”可以领取奖励啦!

    最高奖励5000元,最低100元。奖励门槛很低,快来看看吧!为进一步推动防范和处置非法集资工作与群防群治有效结合,充分发挥举报奖励在防控金融风险及金融领域扫黑除恶工作中的作用,区打非办对2019年1月1日实施的《密云区非法集资举报奖励工作实施细则(试行)》进行了修订完善,..

  • 考生、家长小心!考试结束了也要谨防诈骗!

    高考是人生中的大事,家长们都想自己的孩子能考上一所好的学校,但是正是这种期望,也给许多诈骗分子有了可趁之机!在此,公安要提醒大家警惕高考报考期间的电信网络诈骗!骗术1:提前录取莫轻信官网查看最保险小王收到自称某大学招生办的电话,称因艺术类院校提前招生,小王的..

  • 提示丨一夜暴富?小心掉进区块链骗局!

    近年来,有个词特别火:区块链的确,区块链是好东西然而,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号通过发行所谓“虚拟货币”“代币”“积分”“数字资产”等方式吸收资金炒作区块链概念进行非法经营、非法集资、传销、诈骗今天,就给大家揭秘区块链骗局都有哪些套路↓↓↓..

  • 关注丨非吸132亿元!无期徒刑!

    6月12日,江苏省高级人民法院对上诉人曹斌铭犯集资诈骗罪一案作出二审裁定,驳回上诉,维持原判,即以集资诈骗罪判处曹斌铭无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。查封、扣押、冻结的财物依法处置后,按比例返还集资参与人;不足部分责令曹斌铭继续退赔。经审理查..

  • 为密云企业授信1800万元,这个平台帮了大忙

    后疫情时代密云绿色金融综合服务平台充分发挥线上融资对接功能,为区内企业提供优质高效的“一站式”金融服务。近期,北京农商银行密云支行通过密云绿色金融综合服务平台了解到区内某客运公司有融资需求,在第一时间联系企业,并成功放款。密云绿色金融综合服务平台网址https://..

  • 警惕!潜伏在农民合作社名义下的非法集资

    近年来,随着民间融资活动的增加,“农民专业合作社”成为非法集资活动利用的对象,一些不法分子开始利用或者自行成立农民合作社,以吸收社员的形式,开展非法集资活动。他们利用农民专业合作社法做幌子,打着“合作金融”的旗号,突破“社员制”“封闭性”原则,超范围对外吸收..

  • 利用加油卡非法集资,600多人被套路了

    随着汽车保有量的不断提高,加油对于有车一族来说算是一笔不小的开销,于是带有折扣的预付充值油卡就受到了越来越多车友们的欢迎。与此同时,一些人也从油卡的销售模式中看出了“商机”,动起了歪脑筋……近日,福建省福州市晋安区人民检察院就受理审查了这样一起非法吸收公众存..

  • 金融知识丨如何防范非法金融活动

  • 警惕校园贷,莫负青春债

    面对大学生群体日益旺盛的消费需求,一些不法分子将魔爪伸向校园,打着手续简单快捷,不用抵押,直接用身份证就能申请贷款等虚假旗号,以隐瞒或模糊实际资费标准的手段诱骗涉世未深的在校学生向其贷款。这就是“校园贷”,也称校园网贷,一般是指一些网络贷款平台面向在校大学生..